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樂凱膠片股份有限公司關聯交易公告
2015-07-01 來源:本站

證券代碼:600135      證券簡稱:樂凱膠片      公告編號:2015-028

 

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示:
    樂凱膠片股份有限公司(簡稱公司)六屆十八次董事會審議通過了《關于委托中國樂凱集團有限公司進行不超過5000萬元人民幣高新技術產品出口賣方信貸融資的議案》。現將上述關聯交易事項公告如下:


一、 關聯交易概述
    2015年6月29日,公司六屆十八次董事會審議通過了關于委托中國樂凱集團有限公司(簡稱樂凱集團)進行不超過5000萬元人民幣高新技術產品出口賣方信貸融資的議案,鑒于樂凱集團為公司控股股東,故上述交易構成關聯交易。在審議該關聯交易的董事會上,關聯董事滕方遷先生、王一寧先生、王瑞強先生、王英茹女士、侯景濱先生對該議案回避表決,公司非關聯董事參與表決并一致通過了該議案。
    本次關聯交易金額為不超過人民幣5000萬元,在董事會權限之內,不需提交股東大會審議。本次關聯交易不構成重大資產重組。


二、關聯方介紹
    1、關聯方基本情況
    樂凱集團成立于1992年4月15日,法定代表人滕方遷,注冊資本281006萬元,地址保定市新市區樂凱南大街6號,經營范圍:信息化學品、信息記錄材料、印刷材料、塑料薄膜、涂塑紙基、精細化工產品、生產專用設備、航天產品(有專項規定的除外)研發、制造,本企業或本企業成員自產產品及相關技術出口、軟件開發、銷售。本企業或本企業成員企業生產、科研所需原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件制造、進口,相關技術進口、補償貿易,承辦中外合資經營、合作生產及開展“三來一補”業務。IT類醫療器械;6831醫用X射線附屬設備及部件的銷售(法律、行政法規或者國務院規定須報經批準的項目,未獲批準前不準經營)。
    2、與上市公司的關系
    樂凱集團持有公司33.89%的股份,為公司的控股股東。
    3、至本次關聯交易為止,公司與樂凱集團就同一交易標的的關聯交易金額預計不高于5000萬元,已達到3000萬元但未達凈資產5%以上。

三、關聯交易標的基本情況
    高新技術產品出口賣方信貸為政策性貸款,利率優惠,但同時對于資金使用要求嚴格,使用用途、使用期限等方面均需接受銀行的貸后監管。根據政策性貸款使用管理規定,該項貸款實行由樂凱集團“統一申請,額度分配,限期使用”的原則,且由樂凱集團統貸統還。公司委托樂凱集團的金額為不超過5000萬元人民幣,樂凱集團該項貸款總金額為2.5億元人民幣。

四、交易的主要內容和定價政策
    該項貸款的合同簽署雙方為樂凱集團與中國進出口銀行北京分行,并由樂凱集團的母公司中國航天科技集團公司提供擔保。
    公司使用該貸款的用途為原材料和小額設備采購,公司發生上述范圍內的相關事項后,根據實際用款需求,樂凱集團將上述貸款撥付至公司設立的貸款專戶,由公司根據銀行貸后監管要求提供相關資料自行對外支付,并在規定時間內將款項歸還樂凱集團。
    此次關聯交易經公司六屆十八次董事會審議通過后生效。

五、進行關聯交易的必要性以及對上市公司的影響情況
    1、本次關聯交易的必要性
    通過本交易,可降低公司費用,維護廣大投資者的利益。
    2、本次關聯交易可能對公司經營和財務指標的影響
    公司預計,本關聯交易對公司生產經營的影響總體是正面、積極的。

六、獨立董事的意見
    公司3名獨立董事對本議案發表意見如下:
    根據公司提供的《關于委托中國樂凱集團有限公司進行不超過5000萬元人民幣高新技術產品出口賣方信貸融資的議案》所涉及的事項,我們在事前得到了相關資料和信息,并進行了事前審查與研究。
我們認為該議案所涉及事項的安排符合上市規則及相關法律法規要求,構成公司與關聯方的關聯交易。該關聯交易遵循了公平、公正、公開、自愿、誠信的原則,不存在損害公司及其他股東利益的情況,交易的內容及決策程序符合《公司法》、《證券法》和上海證券交易所《股票上市規則》等有關法律法規和公司《章程》的規定。董事會在對上述關聯交易進行表決時,關聯董事回避表決,其他非關聯董事參與表決,并一致通過了該議案,表決程序符合有關法律法規規定。
    公司獨立董事一致同意,委托樂凱集團進行不超過5000萬元人民幣高新技術產品出口賣方信貸融資的事項。

七、備查文件目錄
    1、樂凱膠片股份有限公司六屆十八次董事會決議;
    2、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見。

    特此公告。

 

                               樂凱膠片股份有限公司董事會
                                    2015年7月1日 

 

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