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樂凱膠片股份有限公司六屆十七次董事會決議公告
2015-05-30 來源:本站
證券代碼 600135       證券簡稱 樂凱膠片      編號  2015-023

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。


    樂凱膠片股份有限公司(簡稱公司)第六屆董事會第十七次會議通知于2015年5月15日以郵件和電話的方式發出,會議于2015年5月28日在公司辦公樓會議室召開,會議應到董事9人,實到9人,會議由公司董事長滕方遷先生主持。公司監事和部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議審議并通過了如下議案:

一、關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案
    為進一步提高公司募集資金使用效率,增加公司現金管理收益,維護股東權益,在保障公司生產經營、募投項目建設等需求的前提下,同意公司自本次董事會審議通過之日起一年內,使用不超過人民幣4億元閑置募集資金進行現金管理,投資于安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品,單個投資產品的期限不超過12個月,在上述額度范圍內,資金可以滾動使用,并授權公司總經理辦理相關事項。
同意9票,反對0票,棄權0票,表決通過。

 

二、關于公司變更注冊資本的議案

    公司非公開發行股票項目于2015年4月28日獲得中國證監會《關于核準樂凱膠片股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2015]698號文)核準。根據《認購邀請書》規定的程序和規則,公司和保薦機構確定本次非公開發行股票價格為19.36元/股,發行數量為30,991,735股,募集資金總額為599,999,989.60元。
2015年5月18日,各發行對象的認購資金到位,立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具了驗資報告(立信師報字[2015]711254號),其中增資情況如下:

序號 發行對象名稱 認購股數(股) 認購金額(元)
1 中國樂凱集團有限公司 4,648,761 90,000,012.96
2 華福基金管理有限責任公司 3,100,289 60,021,595.04
3 山西證券股份有限公司 5,161,239 99,921,587.04
4 華安基金管理有限公司 4,639,462 89,819,984.32
5 鄒瀚樞 3,107,417 60,159,593.12
6 天弘基金管理有限公司 5,263,822 101,907,593.92
7 財通基金管理有限公司 5,070,745 98,169,623.20
  合計 30,991,735 599,999,989.60

    因增發股份30,991,735股,公司注冊資本需由342,000,000.00元變更為372,991,735.00元。
    同意9票,反對0票,棄權0票,表決通過。
    本議案需經公司股東大會審議通過,股東大會召開時間另行通知。

 

三、關于修訂《公司章程》的議案
    因注冊資本變更,根據證監會《上市公司章程指引》、上海證券交易所《關于上市公司股東大會全面采取網絡投票方式的業務提醒》、《關于對中小投資者單獨計票并披露的業務提醒》以及公司的實際情況,公司決定修訂公司章程。
    修訂前后公司章程的對比如下:
    原章程 第六條 公司注冊資本為人民幣34200萬元。

修改后章程 第六條 公司注冊資本為人民幣372,991,735.00元。
    同意9票,反對0票,棄權0票,表決通過。
    本議案需經公司股東大會審議通過,股東大會召開時間另行通知。

 

四、關于授權董事會辦理工商變更的議案
    在股東大會通過注冊資本及章程變更后,公司提請授權董事會具體辦理工商變更登記等具體事宜。
    該項議案已于2014年7月11日經公司第六屆董事會第八次會議審議通過。
    同意9票,反對0票,棄權0票,表決通過。
    本議案需經公司股東大會審議通過,股東大會召開時間另行通知。

 

    特此公告。
                              
                                  樂凱膠片股份有限公司董事會
                                      2015年5月30日

 

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