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樂凱膠片股份有限公司第六屆董事會第八次會議決議公告
2014-07-14 來源:本站

證券代碼:600135        證券簡稱:樂凱膠片       公告編號:2014-019

 

 

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    公司第六屆董事會第八次會議通知于2014年7月2日以郵件和電話的方式向全體董事發出,現場會議于2014年7月11日10:00在公司會議室召開,會議應到董事9人,實到9人,會議由公司董事長宋黎定先生主持。公司監事和部分高級管理人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定,合法有效。
    本次會議采取現場投票表決的方式,會議審議并一致通過了如下議案:

一、審議通過了《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》
    根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等現行有效法律、法規、部門規章、規范性文件的相關規定,董事會通過對公司相關情況進行自查,認為公司符合非公開發行股票條件。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    本議案需提交股東大會審議通過后方有效并實施,股東大會召開時間另行通知。
二、在關聯董事回避表決的情況下逐項審議通過了《關于公司非公開發行股票方案的議案》
    根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、法規的要求,本次非公開發行股票方案內容如下:
    1、發行的股票種類和面值
    本次發行的股票為人民幣普通股(A股),每股面值人民幣1.00元。
    表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。
    2、發行方式和發行時間
    本次發行采用向特定對象非公開發行的方式,在獲得中國證監會核準后六個月內由公司選擇適當時機向不超過10名特定對象發行。
    表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。
    3、發行對象及認購方式
    公司本次非公開發行的對象為包括中國樂凱集團有限公司(以下簡稱“樂凱集團”)在內的不超過10名的特定對象。特定對象的類別為:符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務公司、資產管理公司、合格境外機構投資者(含上述投資者的自營賬戶或管理的投資產品賬戶)等機構投資者,以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或者其他合法組織;證券投資基金管理公司以其管理的兩只以上基金認購的,視為一個發行對象。
 最終發行對象由公司股東大會授權董事會在取得中國證監會關于本次非公開發行的核準批文后,與保薦機構(主承銷商)根據《上市公司非公開發行股票實施細則(2011年修訂)》等相關規定以競價方式確定。
    公司本次非公開發行的對象均以現金方式認購本次非公開發行的股票。
    表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。
    4、發行數量
    本次發行股票數量為不超過7,246.38萬股。在前述范圍內,最終發行數量由公司股東大會授權董事會在取得中國證監會關于本次非公開發行的核準批文后,與保薦機構(主承銷商)根據《上市公司非公開發行股票實施細則(2011年修訂)》等相關規定及發行對象申購報價情況協商確定。
    若公司股票在定價基準日至發行日期間除權、除息的,本次非公開發行的發行數量將相應調整。
    表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。
    5、發行價格和定價原則
    本次發行的定價基準日為公司第六屆董事會第八次會議決議公告日。
    本次非公開發行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的90%(定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量),即不低于8.28元/股。
    最終發行價格由公司股東大會授權董事會在取得中國證監會關于本次非公開發行的核準批文后,與保薦機構(主承銷商)根據《上市公司非公開發行股票實施細則(2011年修訂)》等相關規定以競價方式確定。
    若公司股票在定價基準日至發行日期間除權、除息的,本次非公開發行的發行價格將相應調整。
    樂凱集團不參與本次非公開發行定價的市場詢價過程,但接受市場詢價結果并與其他認購對象以相同的價格認購。
    表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。
    6、本次發行股票的限售期
    樂凱集團認購的本次非公開發行的股份自本次發行結束之日起36個月內不得轉讓,其他發行對象所認購的股份自本次發行結束之日起12個月內不得轉讓。
    表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。
    7、募集資金數額及用途
    本次發行募集資金總額為不超過6億元,所募集資金(扣除發行費用后)擬用于下列項目:

單位:萬元
序號 項目名稱                                 具體項目                         項目實施主體         項目總投資額 擬使用募集資金投資金額
 1   高性能鋰離子電池PE隔膜產業化建設項目     高性能鋰離子電池PE隔膜產業化建設 樂凱膠片股份有限公司 30,883        30,000
 2   鋰電隔膜涂布生產線一期項目               鋰電隔膜涂布生產線建設           樂凱膠片股份有限公司 3,020         3,000
 3   鋰電隔膜涂布生產線二期項目               鋰電隔膜涂布生產線建設           樂凱膠片股份有限公司 10,541        10,000
 4   太陽能電池背板四期擴產項目—8號生產線    8號生產線建設                    樂凱膠片股份有限公司 4,463         4,000
 5   太陽能電池背板四期擴產項目—14、15號生產線 14號生產線建設;15號生產線建設 樂凱膠片股份有限公司 13,958        13,000
合計 62,865 60,000
    如果本次實際募集資金不足上述項目投資需要,公司將通過自籌方式彌補不足部分;如果本次實際募集資金出現剩余,剩余部分將全部用于補充公司流動資金。
    本次非公開發行募集資金到位之前,公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入,該部分自籌資金先行投入部分將在募集資金到位之后予以置換。
    表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。
    8、上市地點
    本次發行的股票鎖定期滿后,將在上海證券交易所上市交易。
    表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。
    9、未分配利潤的安排
    本次發行前的未分配利潤由本次發行完成后的新老股東共享。
    表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。
    10、本次發行決議有效期限
    本次發行決議的有效期為公司股東大會審議通過本次發行方案之日起12個月。若國家法律、法規對非公開發行股票有新的規定,公司將按新的規定進行相應調整。
    表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。
    因公司控股股東樂凱集團擬以不低于9,000萬元現金認購公司本次非公開發行的股份,該等認購股份行為將構成公司與控股股東之間的重大關聯交易,該關聯交易已經由公司獨立董事事先認可并同意提交本次會議審議,根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的相關規定,在對本議案進行審議表決時,關聯董事宋黎定、王一寧、王英茹、王瑞強回避表決。
   本議案需提交股東大會逐項審議批準,并經中國證監會核準后方能實施,股東大會召開時間另行通知。
三、在關聯董事回避表決的情況下審議通過了《關于本次非公開發行股票涉及重大關聯交易的議案》
    公司控股股東樂凱集團擬以不低于9,000萬元現金認購公司本次非公開發行的股票,公司已于2014年7月10日與樂凱集團簽訂了《樂凱膠片股份有限公司與中國樂凱集團有限公司之附條件生效的非公開發行股份認購協議》。在對本議案進行審議表決時,關聯董事宋黎定、王一寧、王英茹、王瑞強回避表決。
    表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。
    本議案需提交股東大會審議通過后方有效并實施,股東大會召開時間另行通知。
    披露附條件生效的非公開發行股份認購協議主要內容的《樂凱膠片股份有限公司非公開發行A股股票預案》和獨立董事發表的獨立意見詳見2014年7月14日上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)。
四、審議通過了《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》   
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

    本議案需提交股東大會審議通過后方有效并實施,股東大會召開時間另行通知。
《樂凱膠片股份有限公司關于前次募集資金使用情況的報告》詳見2014年7月14日上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)。
五、在關聯董事回避表決的情況下審議通過了《關于公司非公開發行股票預案的議案》
    根據本次非公開發行股票的方案,公司控股股東樂凱集團參與本次非公開發行股票的認購,認購額度不低于9,000萬元。因認購股份行為將構成公司與控股股東之間的重大關聯交易,該關聯交易已經公司獨立董事事先認可并同意提交本次會議審議,根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的相關規定,在對本議案進行審議表決時,關聯董事宋黎定、王一寧、王英茹、王瑞強回避表決。
    表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。
    本議案需提交股東大會審議通過后方有效并實施,股東大會召開時間另行通知。
    《樂凱膠片股份有限公司非公開發行A股股票預案》和獨立董事對此發表的獨立意見詳見2014年7月14日上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)。
六、審議通過了《關于本次非公開發行股票募集資金運用可行性研究報告的議案》
    公司本次非公開發行募集資金總額不超過6億元,扣除發行費用后全部用于高性能鋰離子電池PE隔膜產業化建設項目、鋰電隔膜涂布生產線一期項目、鋰電隔膜涂布生產線二期項目、太陽能電池背板四期擴產項目—8號生產線、太陽能電池背板四期擴產項目—14、15號生產線。公司組織有關部門對投資項目進行了深入的可行性研究,根據相關規定編制了《樂凱膠片股份有限公司關于本次非公開發行A股股票募集資金運用可行性研究報告》。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。 
    本議案需提交股東大會審議通過后方有效并實施,股東大會召開時間另行通知。
    《樂凱膠片股份有限公司關于本次非公開發行A股股票募集資金運用可行性研究報告》詳見2014年7月14日上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)。
七、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》
    為保障公司非公開發行股票的順利實施,依據《公司法》、《證券法》等法律法規及《公司章程》的有關規定,董事會擬提請股東大會授權董事會在決議范圍內全權辦理本次非公開發行A股股票的有關具體事宜,包括但不限于:
    1、在法律法規及其他規范性文件許可的范圍內,根據股東大會決議和實際情況,具體決定和實施本次非公開發行股票方案,包括但不限于決定發行時機、發行數量、發行起止日期、發行價格、發行對象的選擇及確定各個發行對象的發行股份數量等;
    2、聘請與本次發行相關的中介機構,簽署與本次非公開發行股票有關的一切協議及文件,包括但不限于聘用中介機構協議、股份認購協議等;
    3、全權辦理本次非公開發行股票申報事宜;
    4、在股東大會決議范圍內對募集資金投資項目進行具體安排;
    5、根據本次非公開發行股票結果,增加公司注冊資本、修改《公司章程》相應條款及辦理工商變更登記手續;
    6、在本次非公開發行股票完成后,辦理本次非公開發行股票在上海證券交易所上市的有關事宜;
    7、如證券監管部門對非公開發行股票的政策有新的規定或市場條件發生變化,董事會有權據此對本次具體發行方案作相應調整;
    8、辦理與本次非公開發行股票有關的其他事項;
    本授權自公司股東大會審議通過之日起十二個月內有效。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    本議案需提交股東大會審議通過后方有效并實施,股東大會召開時間另行通知。
八、審議通過了《關于投資建設高性能鋰離子電池PE隔膜產業化建設項目的議案》
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    同意將該議案提交公司2014年第一次臨時股東大會審議,通過后方有效并實施。
    《樂凱膠片股份有限公司投資公告》詳見2014年7月14日上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)。
九、審議通過了《關于修訂公司<章程>部分條款的議案》
    本次擬修訂內容如下:
    序號 公司章程原描述 修訂后
    1 第四十六條 半數以上獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會,并應當以書面形式向董事會提出。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議,董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定,在收到提議后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。 

    第四十六條  獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會,并應當以書面形式向董事會提出。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議,董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定,在收到提議后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
    2 第六十三條 代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的,授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件,和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。 

    第六十三條 委托人為法人的,由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會。代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的,授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件,和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。
    3 第六十五條 召集人和公司聘請的律師將依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證,并登記股東姓名(或名稱)及其所持有表決權的股份數。 

    第六十五條 召集人和公司聘請的律師將依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證,并登記股東姓名(或名稱)及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前,會議登記應當終止。
    4 第七十七條 下列事項由股東大會以特別決議通過:
    (一)公司增加或者減少注冊資本;
    (二)公司的分立、合并、解散和清算;
    (三)本章程的修改;
    (四)公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的;
    (五)股權激勵計劃;
    (六)法律、行政法規或本章程規定的,以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。 

     第七十七條 下列事項由股東   大會以特別決議通過:
    (一)公司增加或者減少注冊資本;
    (二)公司的分立、合并、解散和清算;
    (三)本章程的修改;
    (四)公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的;
    (五)股權激勵計劃;
    (六)利潤分配政策的調整或變更;
    (七)法律、行政法規或本章程規定的,以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。
    5 第七十九條 股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一股份享有一票表決權。
    公司持有的本公司股份沒有表決權,且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。
董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以征集股東投票權。 第七十九條  股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一股份享有一票表決權。
    股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時,對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。
公司持有的本公司股份沒有表決權,且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。
董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以征集股東投票權。征集股東投票權應當向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式征集股東投票權。公司不得對征集投票權提出最低持股比例限制。
    6 第八十一條 公司應在保證股東大會合法、有效的前提下,通過各種方式和途徑,包括提供網絡形式的投票平臺等現代信息技術手段,為股東參加股東大會提供便利。 

    第八十一條 公司應在保證股東大會合法、有效的前提下,通過各種方式和途徑,包括提供網絡形式的投票平臺等現代信息技術手段,為股東參加股東大會提供便利。
    公司股東大會擬審議下列事項之一的,除現場會議外,應當為全體股東提供網絡投票方式:  
    (一)證券發行;  
    (二)重大資產重組;  
    (三)股權激勵;  
    (四)股份回購;  
    (五)根據《上海證券交易所股票上市規則》規定應當提交股東大會審議的關聯交易(不含日常關聯交易)和對外擔保(不含對合并報表范圍內的子公司的擔保);
    (六)股東以其持有的公司股份償還其所欠該公司的債務;  
    (七)對公司有重大影響的附屬企業到境外上市;  
    (八)根據有關規定應當提交股東大會審議的自主會計政策變更、會計估計變更;  
    (九)擬以超過募集資金凈額10%的閑置募集資金補充流動資金;
    (十)對社會公眾股東利益有重大影響的其他事項;  
    (十一)中國證券監督管理委員會、上交所要求采取網絡投票等方式的其他事項
    公司股東大會審議上述影響中小投資者利益的重大事項時,對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露,并報送證券監管部門。
    7 第八十三條 董事(含獨立董事)、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。股東大會就選舉董事、監事進行表決時,根據本章程的規定或者股東大會的決議,可以實行累積投票制。 

    第八十三條  董事(含獨立董事)、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。股東大會就選舉董事、監事進行表決時,根據本章程的規定或者股東大會的決議,可以實行累積投票制。
    累積投票制的操作細則如下:
    擬選舉的董事、監事在兩人以上時,應實行累積投票制。其中擬選舉的董事中包括獨立董事的,獨立董事應當與董事會其他成員分別選舉;
    股東大會選舉董事或者監事實行累積投票制時,每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權,股東擁有的表決權可以集中使用,也可分散投于多人;
    股東大會對董事、監事候選人進行表決前,會議主持人應明確告知出席會議的股東或者股東代理人對董事、監事的選舉實行累積投票制。董事會必須制備適合累積投票制的選票。董事會秘書應對累積投票方式、選票填寫方法作出說明和解釋;
    董事會應當向股東公告候選董事、監事的簡歷和基本情況。
    8 第一百六十八條 公司利潤分配政策
    (一)利潤分配的形式
    公司采用現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利,優先考慮現金股利的分配。
    (二)公司現金分紅的具體條件和比例
    在公司當年盈利,現金流為正能夠滿足正常經營和可持續發展,并且不存在影響利潤分配的重大投資計劃或重大現金支出計劃的情況下,公司原則上最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年母公司實現的年均可分配利潤的30%。
    上述重大投資計劃或重大現金支出計劃指:公司未來十二個月內擬投資、項目建設、收購資產或者購買設備的累計支出占公司最近一期經審計凈資產的5%以上,且達到5,000萬元人民幣以上的。
    (三)公司發放股票股利的具體條件
    公司在經營情況良好,并且董事會認為發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時,可以提出股票股利分配預案。
    (四)公司利潤分配方案的審議程序
    1、公司董事會根據盈利情況、資金供給和需求情況制訂利潤分配預案,并對其合理性進行充分討論,獨立董事應對利潤分配預案發表獨立意見。利潤分配預案經董事會、監事會審議通過后提交股東大會審議。股東大會審議利潤分配方案時,公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關心的問題。
    2、公司當年盈利且累計未分配利潤為正,但未提出現金利潤分配預案時,董事會應就不進行現金分紅的具體原因、公司留存收益的用途等事項進行專項說明,經獨立董事發表意見后提交股東大會審議。
    (五)公司利潤分配方案的實施
    公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,董事會須在股東大會召開后兩個月內完成股利(或股份)的派發事項。
    (六)公司利潤分配政策的變更
    公司外部經營環境發生較大變化并對公司生產經營造成重大影響,或公司自身經營狀況發生較大變化時,公司可對利潤分配政策進行調整。公司調整利潤分配政策時,獨立董事應發表意見并經董事會審議通過后提交股東大會特別決議通過。調整后的利潤分配政策不得違反中國證監會和上海證券交易所的有關規定。 

    第一百六十八條  公司利潤分配政策
    (一)利潤分配的形式
    公司采用現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利, 具備現金分紅條件的,應當采用現金分紅進行利潤分配。在有條件的情況下,公司可以進行中期利潤分配。
    (二)公司現金分紅的具體條件和比例
在公司當年盈利,現金流為正能夠滿足正常經營和可持續發展,并且不存在影響利潤分配的重大投資計劃或重大現金支出計劃的情況下,公司原則上最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年合并報表實現的年均可分配利潤的30%。
    董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區分下列情形,并按照本章程規定的程序,提出差異化的現金分紅政策:
    1、公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;
    2、公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;
    3、公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。
    (三)公司發放股票股利的具體條件
    公司在經營情況良好,并且董事會認為發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時,可以提出股票股利分配預案。
    (四)公司利潤分配方案的審議程序
    1、公司董事會根據盈利情況、資金供給和需求情況制訂利潤分配預案,并對其合理性進行充分討論,獨立董事應對利潤分配預案發表獨立意見。利潤分配預案經董事會、監事會審議通過后提交股東大會審議。股東大會審議利潤分配方案時,公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關心的問題。
    2、公司當年盈利且累計未分配利潤為正,但未提出現金利潤分配預案時,董事會應就不進行現金分紅的具體原因、公司留存收益的用途等事項進行專項說明,經獨立董事發表意見后提交股東大會審議。審議不進行現金分紅的議案時,公司為股東提供網絡投票方式。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。
    3、公司應當在定期報告中詳細披露利潤分配政策的制定及執行情況,說明是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求,分紅標準和比例是否明確和清晰,相關的決策程序和機制是否完備,獨立董事是否盡職履責并發揮了應有的作用,中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會,中小股東的合法權益是否得到充分維護等。對現金分紅政策進行調整或變更的,還要詳細說明調整或變更的條件和程序是否合規和透明等。
    4、公司應當完善公司治理,提高盈利能力,增強持續回報能力,主動積極回報投資者。公司再融資或者并購重組攤薄即期回報的,應當承諾并兌現填補回報的具體措施。
    (五)公司利潤分配方案的實施
    公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,董事會須在股東大會召開后兩個月內完成股利(或股份)的派發事項。
    (六)公司利潤分配政策的變更
    公司外部經營環境發生較大變化并對公司生產經營造成重大影響,或公司自身經營狀況發生較大變化時,公司可對利潤分配政策進行調整。公司調整利潤分配政策時,獨立董事應發表意見并經董事會審議通過后提交股東大會特別決議通過。調整后的利潤分配政策不得違反中國證監會和上海證券交易所的有關規定。
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    同意將該議案提交公司2014年第一次臨時股東大會審議,通過后方有效并實施。
十、審議通過了《關于召開樂凱膠片股份有限公司2014年第一次臨時股東大會的議案》
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    《樂凱膠片股份有限公司關于召開2014年第一次臨時股東大會通知的公告》詳見2014年7月14日上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn

    特此公告。

                                            樂凱膠片股份有限公司董事會
                                                 2014年7月14日

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