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樂凱膠片股份有限公司2013年度股東大會增加臨時提案的公告
2014-04-01 來源:本站

證券代碼 600135       證券簡稱 樂凱膠片      編號  2014-011

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    一、增加臨時提案的情況說明
    (一)增加臨時提案的股東大會:樂凱膠片股份有限公司(以下簡稱公司)2013年度股東大會。
    (二)公司于2014年3月21日在《中國證券報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)上發布了召開2013年度股東大會的通知,公司2013年度股東大會將于2014年4月14日上午10時30分在北京市廣安門內廣義街7號樂凱大廈召開。
    中國樂凱集團有限公司作為持有本公司股份總數3%以上的股東向公司董事會提交了《關于增補董事候選人的提案》,提名任守用先生為公司第六屆董事會董事候選人,并提議公司董事會將該事項提交公司2013年度股東大會審議。
    (三)本次增加的臨時提案:
     1、提案名稱:關于增補任守用先生為公司董事候選人的議案。
     2、具體內容為:增補任守用先生為公司第六屆董事會董事候選人。
     3、公司董事會意見:中國樂凱集團有限公司具備提出臨時提案的資格,提案內容及程序均符合法律、法規及《公司章程》的相關規定。公司董事會審議并通過了該議案,同意將上述臨時提案增加為公司2013年度股東大會第十二項議案并以累積投票方式審議表決。
     二、除上述增加的臨時提案,公司2014年3月21日發布的關于召開2013年度股東大會通知的其他事項不變。
     特此公告。                              
                                  樂凱膠片股份有限公司董事會
                                         2014年4月1日

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