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樂凱膠片股份有限公司關于召開2013年度股東大會通知的公告
2014-03-21 來源:本站

證券代碼 600135       證券簡稱 樂凱膠片      編號  2014-009

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示
●現場會議時間:2014年4月14日上午10時30分
●股權登記日:2014年4月8日
●會議召開地點:北京市廣安門內廣義街7號樂凱大廈二樓中國攝影畫廊
●會議方式:現場會議
一、召開會議基本情況
1.會議召集人:公司董事會
2.會議時間:2014年4月14日上午10時30分
3.會議地點:北京市廣安門內廣義街7號樂凱大廈二樓中國攝影畫廊
4.會議方式:本次股東大會采取現場記名投票方式。
二、會議審議事項
1.公司2013年度財務決算報告的議案;
2.公司2014年度財務預算方案的議案;
3.公司2013年度利潤分配預案的議案;
4.公司2014年度日常關聯交易事項的議案;
5.公司2013年度報告及其摘要的議案;
6.公司2013年度董事會工作報告的議案;
7.公司2013年度監事會工作報告的議案;
8.公司2014年度向航天科技財務有限責任公司申請綜合授信額度的議案;
9.續聘立信會計師事務所為公司2014年度審計機構及其報酬的議案;
10.續聘立信會計師事務所為公司2014年度內部控制審計機構的議案;
11.公司未來三年股東回報規劃的議案。
三、會議出席對象/列席對象
(一)公司董事、監事及高級管理人員。
(二)截止2014年4月8日下午3:00 收市后在中國證券登記結算有限公司上海分公司在冊的持有本公司股份的股東。因故不能出席會議的股東,可以委托授權代理人出席會議和參加表決。
(三)公司聘請的見證律師。
四、登記辦法
凡符合上述條件的股東請于2014年4月11日上午9:00 至12:00,下午2:00 至5:00 持股東帳戶卡及持股憑證、本人身份證或單位證明,至本公司董事會辦公室辦理登記手續(代理人需持授權委托書,見附件一),外地股東可以用信函或傳真登記。
五、會期半天,食宿及交通費用自理。
六、聯系方式
聯系地址:河北省保定市樂凱南大街6 號公司董事會辦公室
聯系人:張先生
電話:0312-3302339  3302372  傳真:0312-3302386
郵編:071054

     特此公告。

                              
                                  樂凱膠片股份有限公司董事會
                                        2014年3月21日

 
附件一:(本授權委托書復印及剪切均有效)

授權委托書
茲全權委托____________先生/女士代表我單位/個人,出席樂凱膠片股份有限公司2013年度股東大會,并代為行使表決權。
委托人(簽章): _______________________
委托人營業執照/身份證號碼:_______________________
委托人持股數 _______________________
委托人股東帳號: _______________________
受托人(簽名): _______________________
受托人身份證號碼: _______________________
委托日期:  ___  ___年______ 月______ 日

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