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樂凱膠片股份有限公司2014年第三次臨時股東大會決議公告
2014-12-13 來源:本站

證券代碼:600135         證券簡稱:樂凱膠片      公告編號:2014-041

 

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  

     重要內容提示:
?   本次會議無否決提案的情況;
?   本次股東大會沒有變更前次股東大會決議的情況。
  一、 會議召開和出席情況
(一)本次會議于2014年12月12日在樂凱膠片股份有限公司會議室召開。
(二)會議出席情況

出席會議的股東和代理人人數 3
所持有表決權的股份總數(股) 121,781,600
占公司有表決權股份總數的比例(%) 35.61
通過網絡投票出席會議的股東人數 29
所持有表決權的股份數(股) 1,094,910
占公司有表決權股份總數的比例(%) 0.32

(三)本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式,由王一寧先生主持,表決方式符合《公司法》及公司《章程》的規定。
(四)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況:公司在任董事9人,出席9人,在任監事3人,出席3人;董事會秘書出席會議;公司總經理鄭文耀先生、副總經理吳曉先生、路建波先生和總會計師張小林女士列席了會議。

  二、 提案審議情況
議案序號 議案內容 同意票數 同意比例(%) 反對票數 反對比例(%) 棄權票數 棄權比例(%) 是否通過
1 關于選舉滕方遷先生為公司董事候選人的議案 122,608,510 99.78 268,000 0.22 0 0 是
2 關于選舉侯景濱先生為公司董事候選人的議案 122,617,010 99.79 257,400 0.21 2,100 0 是
3 關于向航天科技財務有限公司申請集團授信的議案
(關聯股東回避表決) 852,210 77.02 52,500 4.74 201,800 18.24 是

三、律師見證情況
   北京金誠同達律師事務所葉正義律師和鄭影律師出席了本次股東大會,進行現場見證并出具了法律意見書,認為公司本次股東大會的召集及召開程序、召集人資格、出席人員資格、表決方式及表決程序等事項均符合《公司法》和《上市公司股東大會規則》等相關法律、法規、規范性文件和公司《章程》的有關規定,本次股東大會的表決結果合法、有效。
四、上網公告附件
北京金誠同達律師事務所律師出具的法律意見書。
    特此公告。

                                                  樂凱膠片股份有限公司
                                                     2014年12月13日

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