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樂凱膠片股份有限公司六屆十四次董事會決議公告
2014-12-13 來源:本站

證券代碼 600135       證券簡稱 樂凱膠片      編號  2014-042

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。


    樂凱膠片股份有限公司(簡稱公司)第六屆董事會第十四次會議通知于2014年12月5日以郵件和電話的方式發出,會議于2014年12月12日在公司辦公樓會議室召開,會議應到董事9人,實到9人,公司監事和部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的相關規定。會議審議并通過了如下議案:
    一、選舉滕方遷先生為公司董事長的議案
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    二、關于公司調整董事會專門委員會組成成員的議案
    經董事會審議,董事會各專門委員會組成如下:
    1. 投資管理委員會:
       主任:滕方遷
       委員:王一寧、王英茹、王瑞強、侯景濱、張雙才、鄭野軍
    2. 薪酬與考核委員會:
       主任:李新洲
       委員:王瑞強、張雙才
    3. 審計委員會:
       主任:張雙才 
       委員:鄭野軍、任守用
    4. 提名委員會:
       主任:張雙才 
       委員:王英茹、李新洲

    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    三、關于與公司重要客戶開展買方信貸的議案
    公司為了推進光伏產品市場銷售,開發具有一定實力的客戶,加快資金的回款速度,提高流動資產質量,優化現金流,擬借助航天科技財務有限責任公司(以下簡稱財務公司)平臺,與公司重要客戶開展買方信貸業務。買方信貸是指在財務公司開立賬戶的成員單位與購買成員單位產品的買方企業簽訂購銷合同后,根據成員單位與買方企業申請,由財務公司向買方企業發放貸款,貸款資金僅限于購買成員單位產品的信貸業務。貸款期限為一年,利率由財務公司審貸委員會按照人民銀行規定審定,貸款金額一般不超過所購貨物價值的80%,且專款專用。
    公司業務部門對議案所涉及的兩家重要客戶進行了認真調研,認為其均符合財務公司買方信貸的要求,公司可與之開展買方信貸業務。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。


    特此公告。

 

                                      樂凱膠片股份有限公司董事會
                                          2014年12月13日

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